81,4 εκατ. ευρώ από την Proton στην Πειραιώς

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΥΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΤΗ SCIENS ΤΟΥ Ι. ΡΗΓΑ

Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ , 18/12/11 , Ελευθεροτυπία

Ο Λαυρεντιάδης, δυο Ρήγες (ο Ιωάνννης και ο Θεόδωρος Ρήγας) και οι δύο «ντάμες» (η Proton Bank και η Τράπεζα Πειραιώς) αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο -απόληξη του σκανδάλου της Proton- το οποίο, όμως ουδείς ερευνά προς το παρόν, παρά τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της ΤτΕ.

Ολους αυτούς τους συνδέουν τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ αλλά και κοινά συμφέροντα σε επενδυτικές εταιρείες που άντλησαν κεφάλαια από την Proton Bank με διαδικασίες εξπρές, χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά και τις εξασφαλίσεις, με μανδύα μια πλειάδα υπεράκτιων εταιρειών πίσω από τις οποίες κρύβονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ακόμα και όταν ρωτά η Τράπεζα της Ελλάδος!

Η τριμερής εμπλοκή Λαυρεντιάδη και Proton με εταιρείες συμφερόντων Ρήγα και την Τράπεζα Πειραιώς είναι διαδαλώδης, αδιαφανής και παραμένει αδιευκρίνιστη. Περιγράφεται στο πόρισμα της ΤτΕ για την Proton μέσω τεσσάρων ευρημάτων.

Επειδή «λεφτά υπάρχουν» για τις τράπεζες, τους φίλους και τους συνεταίρους και όχι για τους κοινούς θνητούς και τις επιχειρήσεις που γονατίζουν, η μικρή Proton, σπάζοντας κάθε κανονισμό και φραγμό, τον Ιανουάριο του 2011 έσπευσε να χρηματοδοτήσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς (ήταν συνολικού ύψους 807 εκατ. ευρώ).

Το σοκαριστικό είναι ότι σ' αυτή τη χρηματοδότηση εμπλέκονται 19 offshore εταιρείες από τα νησιά Καϊμάν ώς τον Παναμά και την Κύπρο εξ αυτών 3-4 έχουν ταυτότητα. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2010 συνεστήθησαν τρεις εταιρείες με έδρα στα Cayman Islands και από τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου λειτουργούν ως mutual funds κατέχοντας στο χαρτοφυλάκιό τους αποκλειστικά μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς (το 8,54%). Πρόκειται για τις Ausum 2010, Aurifex και Trapezium, οι οποίες έλαβαν δάνειο από την Proton ύψους 81,4 εκατ. ευρώ με εσπευσμένες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης, εντός 2 ημερών (20 και 21/1/2011), προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς.

Και οι τρεις αρνήθηκαν στο κλιμάκιο της ΤτΕ να αποκαλύψουν τα φυσικά πρόσωπα που κατείχουν τις μετοχές αυτών των funds. Τι και αν το ζήτησε και εγγράφως η ΤτΕ. Το μόνο που γνωστοποιήθηκε είναι ότι η επενδυτική σύμβουλος των τριών υπεράκτιων εταιρειών που χτύπησαν την μπάνκα (Proton) είναι η Hellenic Alternative Management, fund που διαχειρίζεται η Sciens Capital Management (63,3% Ι. Ρήγας) και administrator η Sciens Institutional Services. Η γαλαντομία της Proton στις τρεις off shore είναι καταφανής, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι α) χρηματοδότησε με 69 εκατ. ευρώ το κόστος αγοράς των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, β) χρηματοδότησε με 9,6 εκατ. ευρώ τους τόκους για δύο χρόνια και γ) κατέβαλε και 2,54 εκατ. ευρώ που κατέληξαν ως «management fees» στην Boukoleon Holdings, εκ μέρους της οποίας υπογράφει ο κ. Ι. Ρήγας, δίχως όμως η «βουκολική» εταιρεία να γνωστοποιεί την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων στην ΤτΕ και στον αρμόδιο διευθυντή της Proton!

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τρεις πιστούχοι της Proton, λίγο πριν λάβουν τα 81,4 εκατ. ευρώ με τα οποία απέκτησαν 68.983.569 νέες μεετοχές της Πειραιώς, διέλυσαν και ενσωμάτωσαν τις παλιές μετοχές (28.743.154) που κατείχαν 12 άλλες off shore θυγατρικές τους.

Πρόκειται για τις: BCL Broud Consulting Ltd Κύπρου, Emagin Investments Κύπρου, Hadus Limited Κύπρου, Workland Enterprises Ltd Κύπρου, Isato Finance Investments Παναμά, Island Enterprises Παναμά, Covanta Investments Inc Παναμά, Kapac Investments Inc Panama, Nesfield Investments Inc Παναμά, BelGlobal Inc Παναμά, Bratzano Limited Κύπρου και Kroke-World Investment Παναμά. Κάποιοι ήδη αναγνωρίζουν βασικούς μετόχους και μέλη του δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς πίσω από κάποιες εταιρείες, ίσως και πρόσωπα που έχουν λόγο να κρύβονται πίσω από υπεράκτιες, όμως σημασία έχει ότι όλοι αυτοί παίζουν κρυφτούλι με την ΤτΕ και ότι μετείχαν στην αύξηση του μ.κ. της Πειραιώς με δανεικά από την Proton.

Λαυρεντιάδης-Πειραιώς και Ρήγας συναντώνται και στην εισηγμένη Sciens Διεθνής Συμμετοχών η οποία σε επίπεδο ομίλου το 2010 δανείστηκε από την Proton 60 εκατ. ευρώ. Στη μετοχική της σύνθεση (31/12/10) η Τράπεζα Πειραιώς μετέχει με 28,1% η Sciens Hellenic Capital με 16,48%, η Plainfield Special Situations με 14,72%, η Zman Cyprus με 5,89% κ.ά. Στην έκθεση της ΤτΕ επισημαίνεται ότι στις 22/3/2010 ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, μέσω υπεράκτιας προσωπικής του εταιρείας της Lumakarla Invest, επένδυσε στο μ.κ. της Sciens Διεθνής Συμμετοχών αγοράζοντας 5.200.000 μετοχές αντί 2.607.000 ευρώ. Τέσσερις μήνες πριν, είχε αποκτήσει από την Τράπεζα Πειραιώς το 31,3% της Proton.

Με τη Sciens Διεθνής Συμμετοχών όμως ο Λ. Λαυρεντιάδης είχε και άλλες συναλλαγές. Η πρώτη με δανεικά που πήρε από την Proton Bank στο τέλος του 2010 χρηματοδότησε με 34,7 εκατ. ευρώ τρεις νεοϊδρυθείσες εταιρείες - τις Superline Propery 1, 2 και 3 για την απόκτηση δύο ακινήτων από τον όμιλο Alapis αποδίδοντάς του ρευστότητα και ενός από τη Novo MD, πρώην θυγατρικής της Alapis. Πρόκειται για απίστευτη «ανακύκλωση» κεφαλαίων. Τα κτίρια της Alapis στην Αυτοκράτορος 2 στην Αθήνα και στο βιοτεχνικό κτίριο στη Θέρμη έναντι 22,3 εκατ. ευρώ και της Novo MD στον Αλιμο αντί 8,4 εκατ. ευρώ.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι ο βασικός μέτοχος της Novo, Ι. Μπαϊλάν, υποστήριξε ότι «το τίμημα πώλησης του ακινήτου της έγινε σε διπλάσια τιμή από τις αντίστοιχες προσφορές (sale και lease back)».

Τα υπόλοιπα πάντως από το δανεισμό της Sciens για τα ακίνητα έμειναν στις ενδιάμεσες εταιρείες του για management και συμβουλές. Επιπρόσθετα, η κεντρική τράπεζα στο πόρισμα για την Proton διαπιστώνει, σε σχέση με τις εταιρείες του ομίλου Sciens που χρηματοδοτήθηκαν αδρά, αδύναμες, ασταθείς και επισφαλείς επενδύσεις, εγκρίσεις χρηματοδότησης (35 εκατ. ευρώ) για ακαθόριστο σκοπό στη Cyprus Properties, εγκρίσεις με ευνοϊκή τροποποίηση εξασφαλίσεων για τη Zman Cyprus και τον Θ. Ρήγα, εγκρίσεις χωρίς να είναι γνωστοί οι τελικοί δικαιούχοι -φυσικά πρόσωπα- ελλείψεις παραστατικών (δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις ούτε Ε9 για τους Γ. και Θ. Ρήγα, χρηματοδοτήσεις που δεν επιτρέπονται σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, χρήση δανείων από άλλη πιστούχο κ.ά.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αν και συμπορεύθηκε πολλαπλώς με την Proton επί Λαυρεντιάδη (ο οποίος διατηρούσε σ' αυτή λογαριασμούς εταιρειών του από τις οποίες έφυγαν σακούλες με εκατομμύρια μετρητών), υποχρεώθηκε να κάνει τέσσερις τουλάχιστον αναφορές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ύποπτες συναλλαγές. Αυτές έγιναν από τις 15 Μαρτίου 2011 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2011 και αφορούσαν συναλλαγές της Santa Pharm, της Γερολυμάτος, της εταιρείας Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος και της Alapis. Παρά ταύτα, από την Πειραιώς έγιναν εκατοντάδες αναλήψεις μετρητών για τις οποίες η ΤτΕ ακόμα ζητά πλήρη παραστατικά, δίχως να μπορούν να της παρασχεθούν.

Υπουργείο Οικονομικών: Εκνευρισμός για τις αποκαλύψεις Σπινέλλη

Θ.Παν. 15/12/11 , Αυγή

Μείζον θέμα προκύπτει για το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αφορά από το πλέγμα "διαφθορά φοροεισπρακτικού μηχανισμού-φοροδιαφυγή" μέχρι την αξιοπιστία των κατηγοριών όσων στελεχώνουν υψηλόβαθμες θέσεις του υπουργείου. Ο νέος "πονοκέφαλος" για τον Ευ. Βενιζέλο είναι τα όσα είπε προχθές ο πρώην ΓΓΠΣ Διομήδης Σπινέλλης για τη φοροδιαφυγή και το "λάδωμα" των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ζήτησε από τον οικονομικό εισαγγελέα, Γρ. Πεπόνη, να προχωρήσει στη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ άφησε και σαφείς αιχμές για την εγκυρότητα των καταγγελιών του πρώην γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Όπως δήλωσε, αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, «θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί έως τώρα υπηρεσιακά και να έχουν τεθεί υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και της Δικαιοσύνης». Με ερώτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης φέρνει προ των ευθυνών του το υπουργείο Οικονομικών: πώς σχολιάζει τις αποκαλύψεις του κ. Σπινέλλη, αν σχετίζονται με την πρόσφατη παραίτηση του, αλλά και τι έκανε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τα φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δ. Σπινέλλης έκανε λόγο, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, για τη διαφθορά στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τον κανόνα του λεγόμενου "4-4-2", δηλαδή τα 100 ευρώ στα πρόστιμα του παραβάτη φορολογούμενου, επιμερίζονται σε 40% έκπτωση στο πρόστιμο, σε 40% για τον ελεγκτή και σε 20% στα ταμεία του κράτους. Μάλιστα, ο Δ. Σπινέλλης είχε απαριθμήσει και άλλα παραδείγματα, όπως λ.χ. το ότι το σύστημα "Ήφαιστος" κοστολογήθηκε 1 εκατ. ευρώ, αλλά τελικώς ανατέθηκε προς 15 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ομιλίες του πρώην γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδη Σπινέλλη και εν ενεργεία στελέχους του ΣΔΟΕ, σε προχθεσινή εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος ζήτησε από τον Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Γρ. Πεπόνη να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση ώστε εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία αυτά να κατατεθούν, παρ' ότι θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί έως τώρα υπηρεσιακά και να έχουν τεθεί υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και της Δικαιοσύνης. "Έστω και τώρα όμως, εάν από την προκαταρκτική εξέταση μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία, αυτό θα ήταν προς όφελος της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αλλαγή στις σχέσεις κράτους και πολιτών", καταλήγει η ανακοίνωση.

Παπαδημούλης: Τι έκανε η κυβέρνηση για διαφθορά και φοροδιαφυγή;

Με ερώτησή του στον υπουργό Οικονομικών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης επισημαίνει ότι οι αποκαλύψεις του Δ. Σπινέλλη έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατέχει σε θέματα διαφθοράς παγκοσμίως την 80ή θέση ανάμεσα σε 183 χώρες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προτελευταία θέση με τελευταία τη Βουλγαρία. Επίσης ο ΟΟΑΣΑ υπολογίζει ότι τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ (5%-6% του ΑΕΠ) χάνονται από τα δημόσια ταμεία κάθε χρόνο λόγω της φοροδιαφυγής. Επισημαίνεται ότι και σύμφωνα με την έκθεση Ράιχενμπαχ τα ανείσπρακτα χρέη προς το Δημόσιο ανέρχονται στα 60 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6-8 δισ. ευρώ μπορούν να εισπραχτούν άμεσα. Προσθέτει σχετικά ο Δ. Παπαδημούλης: "Σε φιάσκο φαίνεται επίσης να εξελίσσεται και η επιχείρηση των συλλήψεων φοροφυγάδων και οφειλετών προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις από το ΣΔΟΕ και άλλες 32 συλλήψεις από την Οικονομική Αστυνομία για συνολικά χρέη πολλών δεκάδων εκατομμυρίων / χιλιάδων ευρώ, οι οποίες όμως απέφεραν στα κρατικά ταμεία μόνο 50.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού λόγω υστέρησης εσόδων και υπερβάσεις δαπανών ανέρχεται στα 3,3 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να ετοιμάζει νέα καταιγίδα μέτρων που θα πλήξουν για ακόμη μια φορά τα φτωχά και μεσαία εισοδήματα". Και ρωτάει τον υπουργό:

"Πώς σχολιάζει τις αποκαλύψεις του κ. Σπινέλλη; Σχετίζονται αυτά με την πρόσφατη παραίτηση του; Ο πρώην γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών είχε επισημάνει τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και φοροδιαφυγής στην κυβέρνηση; Αυτή τι έκανε να τα αντιμετωπίσει;

Ποια μέτρα ελήφθησαν τα τελευταία 2 χρόνια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τι απέδωσαν; Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα; Εάν όχι, γιατί;".

Συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής

Εξάλλου, συνήλθε χθες, υπό την προεδρία του Ευ. Βενιζέλου, η Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, όπου αποφασίστηκε:

* Να μετατραπούν σε "κατεπείγουσα νομοθετική πρωτοβουλία" τα πορίσματα για τις αλλαγές στη φορολογική ποινική νομοθεσία.

* Η λειτουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών που αφορούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

* Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπουργείου υπουργείου και της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και του υπουργείου, της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών για την καταπολέμηση του παρεμπορίου.